不少人可能遇到过这样的情况,有人向自己推荐投资项目,这些项目大多紧跟国家政策和社会的热点,号称年收益率十分诱人。不过,这貌似高额回报的背后,其实暗藏陷阱。
2021年9月,海南张先生的老乡向他介绍了一个投资安装的项目。只要花58000元购买一个充电桩,交给公司代为运营,每周就可以返利1115元,一年回本,之后就是净赚,投得越多,收益率越高,甚至可以达到200%。
受害人张先生(化名):我当时疑惑过,难道充电桩8个小时一直有车充电?安装的每个充电桩都能产生这么多效益?
尽管半信半疑,张先生还是决定到公司的总部看一看。这个全享通公司的办公室位于海南海口繁华地带的写字楼。
看着这么多人都投资,张先生有点动心,几天后,他到一家高档酒店参加全享通公司举办的酒会和培训宣讲活动。
这一切都让张先生逐步打消了疑虑,对全享通公司越来越信任。尽管家人反对,张先生还是一下子投了4个充电桩。张先生的亲戚朋友陆续有3个人也进行了投资,还有人一次性买了13个充电桩,投入75万元。
没想到的是,刚6个月后,张先生就发现返利不能正常到账了。到这时,投了23.2万元的张先生,拿到了10万多元的返利,相当于本金的50%,还亏了一半。
受害人张先生(化名):现在提不到钱了。不然就只能退款,退款他们说要8个月左右,我们一听就不太相信,8个月后找谁要钱呢?
这个时候,充电桩公司又开发了新的项目:新能源网约车。投资充电桩的客户可以把钱转移到新项目,继续投资杏彩体育官网登录入口。
受害人张先生(化名):那时候已经感觉大概被骗了,但是只能硬着头皮往前走,看看能拿回来多少钱。以高收益为诱饵拉人头
新项目又是当下热门的概念,已感觉到可能被骗的张先生还是追加了1万元的投资激活原来的资金,加入了新项目。而这时,警方已经注意到了这家公司的异常。
警方发现,这家公司的账户没有新能源充电桩收益。不过,公司却总是有大笔的收入进账,而且是纳税大户,按时缴税纳税。
海南海口市公安局经侦支队政委姜卫东:为了躲避税务的稽查,他就把该缴的税缴掉杏彩体育官网登录入口。除了象征性的税收和公司的基本运作以外,其他的钱90%都直接计算到公司盈利里。
2022年6月20日,海南海口市公安局对全享通(海南)能源科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。发现公司资金无法进行良性退出后,2022年12月21日,海口市公安局在杭州、长沙、海口三地同时收网,抓获20多名主要犯罪嫌疑人,冻结涉案资金1.4亿元,查扣黄金13.3千克(价值约520万元)、汽车6台(价值300余万元)、涉案房产12套(价值3000余万元)。
海南海口市公安局经侦支队一大队民警曾轶:这比较符合庞氏骗局,犯罪嫌疑人通过一些名目骗取投资人进行投资,收取投资款,承诺高额的返利,用投资人自己的钱进行返利返还给他,然后滚雪球。
经查,全享通公司在山东、湖南、内蒙古、浙江、山西、云南等多个省份建立了运营中心以招揽客户,共卖出约15000份的“充电桩投资”,吸收6000余人的资金超过10亿元。其中,约6亿元用于返利;约2亿元资金被公司实控人、高管等人瓜分,肆意挥霍;约2亿元用于公司营销维护运转。实际修建充电桩123个,用资1000多万元,仅占资金总额的百分之一。
这类金融尽管在项目内容上利用了眼下时髦的新概念,但手段依然是老一套。为了使得自己的“热门项目”更可信,他们自称与名企、高校有合作,用假冒的名校专家站台进行宣讲。
除此以外,集团会在开始阶段按时兑现超高收益,往往超出普通收益的数倍、数十倍,并且采用激励拉人头的方式进行宣传。
清华大学五道口金融学院金融安全研究中心主任周道许:对高收益和拉人头的要高度警醒,同时要借助专业的力量,避免自己头脑一发热钱就砸进去了。
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